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CBI diz suborno de ouro dado em caso de fraude PNB.
O CBI, que prendeu 14 pessoas no caso, disse no sábado pela primeira vez que subornos foram pagos a pelo menos um funcionário do Banco Nacional do Punjab (PNB) por Nirav Modi.
Um funcionário do Punjab National Bank recebeu joias de ouro e diamantes de um joalheiro bilionário acusado de estar envolvido em uma fraude bancária de Rs 11.400 crore, o Escritório Central de Investigação (CBI) disse a um tribunal no sábado.
Em janeiro, o banco estatal descobriu a alegada fraude em que vários funcionários do banco eram suspeitos de conluio com o joalheiro Nirav Modi e seu tio Mehul Choksi para emitir cartas de empresas fraudulentas (LoUs), para suas empresas levantarem empréstimos de filiais de bancos indianos no exterior. .
O CBI, que prendeu 14 pessoas no caso, disse no sábado pela primeira vez que subornos foram pagos a pelo menos um funcionário do Banco Nacional do Punjab (PNB) por Modi.
A agência disse ao tribunal que Yashwant Joshi, que trabalhou como gerente no departamento de forex da filial de Mumbai que está no centro da fraude, admitiu ter recebido duas moedas de ouro pesando 60 gramas e um par de brincos de ouro e diamante de Modi.
Os artigos foram recuperados da casa de Joshi na presença de testemunhas independentes, disse o CBI.
& ldquo; Isso indica que ele estava em conluio com as pessoas acusadas beneficiárias para enganar o banco, & rdquo; O inspetor CBI D. Damodaran disse em um processo judicial. "Ele também obteve gratificação ilegal da parte beneficiária pela continuação da emissão de LoUs fraudulentas".
Joshi, que estava comprometido com a custódia judicial do tribunal de Mumbai junto com outros quatro funcionários da PNB e um associado da Modi, não pôde ser contatado para comentar o assunto.
Modi e Choksi, dono da Gitanjali Gems Ltd, deixaram a Índia antes que a fraude viesse à tona, mas disseram em cartas e declarações que eram inocentes.
O PNB, segundo maior banco estatal da Índia, acusou principalmente dois funcionários de nível baixo da filial da Brady House de emitir as LoUs sem fazer entradas correspondentes no software principal do banco, ajudando a fraude a não ser detectada durante anos.
O CBI, no entanto, ampliou sua investigação e prendeu dois auditores internos da filial, entre outros.
Separadamente, os canais de TV reportaram que outro tribunal de Mumbai emitiu no sábado mandados de prisão contra Modi e Choksi após um apelo da Diretoria de Execução (DE), uma agência focada em delitos de câmbio e lavagem de dinheiro.
"Modi parece ser a prima donna de toda a saga da fraude perpetrada na PNB", acrescentou. a diretoria disse em um pedido ao tribunal visto pela Reuters.
& ldquo; O caso envolve uma rede circular de rotas criada pelo dito Modi e, em tais circunstâncias, as transações fraudulentas parecem estar no conhecimento pessoal e no domínio exclusivo de Nirav Modi & rdquo ;.
Modi ainda tem que ser rastreado pelas autoridades, mas o ED disse que "Modi está atualmente em Hong Kong". A agência já confiscou várias propriedades de Modi e Choksi, já que os bancos avaliam o impacto das fraudes.
O State Bank of India e dois outros bancos estatais, Union Bank of India e Allahabad Bank, são credores que concederam crédito com base nas LoUs emitidas pela PNB que mais tarde foram consideradas fraudulentas. O Allahabad Bank disse no sábado que tinha uma exposição de US $ 366,87 milhões para o caso.

Golpe PNB: CBI prende 5.
ANI | Atualizado em: 20 de fevereiro de 2018 21:13 IST.
Nova Déli [Índia], 20 de fevereiro (ANI): Em um grande desenvolvimento no Banco Nacional de Punjab (PNB) - caso de fraude de Nirav Modi, o Escritório Central de Investigações (CBI) na terça-feira prendeu presidente, finanças, Firestar International Pvt Ltd, Vipul Ambani.
O órgão de aplicação da lei também prendeu Kavita Mankikar, assistente executiva e signatária autorizada das três empresas acusadas.
Arjun Patil, executivo sênior do grupo Firestar; Kapil Khandelwal, diretor financeiro, grupo Nakshatra e Niten Shahi, gerente do Gitanjali, também foram detidos.
O tribunal especial do Departamento Central de Investigações (CBI) de Mumbai enviou anteriormente Bechu Tiwari, Yashwant Joshi e Praful Sawant à custódia da polícia até 3 de março.
Bechhu Tiwari, então diretor-gerente do departamento de Forex; Yashwant Joshi, gerente de escala II no departamento de Forex; e Praful Sawant, oficial da Escala-I encarregado da seção de exportações, foram presos na segunda-feira.
O CBI insistiu que o acusado atual não estava cooperando na investigação e estava transferindo toda a culpa para Gokulnath Shetty, o vice-gerente aposentado do departamento de câmbio do Punjab National Bank (PNB) na Brady House em Fort, em Mumbai, e outros neste caso.
Para os não-liquidados, o Banco Nacional de Punjab detectou uma fraude de 1,77 bilhão de dólares, na qual o joalheiro Nirav Modi adquiriu cartas fraudulentas de compromisso de uma de suas filiais para crédito externo de outros credores indianos.
O golpe foi iniciado em 2011 e foi detectado na terceira semana de janeiro deste ano, após o que os funcionários da PNB reportaram às agências envolvidas.
Enquanto isso, o PNB apresentou uma segunda queixa ao CBI em 13 de fevereiro.
O CBI recebeu a denúncia do PNB em 28 de janeiro e um caso foi registrado no caso em 31 de janeiro (ANI).

Fraude PNB: CBI detém o gerente geral da filial da Brady House.
ANI | Atualizado em: 21 de fevereiro de 2018 10:57 IST.
Nova Deli [Índia] 21 de fevereiro (ANI): O Escritório Central de Investigação (CBI) prendeu um gerente geral do Banco Nacional de Punjab (PNB), Rajesh Jindal, que era o chefe de filial da filial da PNB Brady House. em Mumbai, de agosto de 2009 a maio de 2011.
A prisão foi feita no final da noite de terça-feira.
Durante o mandato de Jindal na filial da PNB Brady House, a prática de emissão de Carta de Compromissos (LOU) sem limites sancionados para as empresas do grupo Nirav Modi havia começado.
Jindal é atualmente colocado como Gerente Geral de Crédito na sede da PNB de Nova Delhi.
Mais cedo na terça-feira, em conexão com o caso do Punjab National Bank (PNB) - Nirav Modi, o CBI prendeu o presidente da Firestar International Pvt Ltd, Vipul Ambani.
O órgão de aplicação da lei também prendeu Kavita Mankikar, assistente executiva e signatária autorizada das três empresas acusadas.
Arjun Patil, executivo sênior do grupo Firestar; Kapil Khandelwal, CFO, grupo Nakshatra, e Niten Shahi, gerente, Gitanjali também foram detidos.
O tribunal especial do CBI de Mumbai enviou Bechu Tiwari, Yashwant Joshi e Praful Sawant para a custódia da polícia até 3 de março.
Bechhu Tiwari, então diretor-gerente do departamento de Forex; Yashwant Joshi, gerente de escala II no departamento de Forex; e Praful Sawant, oficial da Escala-I encarregado da seção de exportações, foram presos na segunda-feira.
Para os não-liquidados, o Banco Nacional de Punjab detectou uma fraude de 1,77 bilhão de dólares, na qual o joalheiro Nirav Modi adquiriu cartas fraudulentas de compromisso de uma de suas filiais para crédito externo de outros credores indianos.
O golpe começou em 2011 e foi detectado na terceira semana de janeiro deste ano, após o que os funcionários da PNB reportaram às agências envolvidas. (ANI)

Golpe PNB: CBI prende 5.
Nova Déli [Índia], 20 de fevereiro (ANI): Em um grande desenvolvimento no Banco Nacional de Punjab (PNB) - caso de fraude de Nirav Modi, o Escritório Central de Investigações (CBI) na terça-feira prendeu presidente, finanças, Firestar International Pvt Ltd, Vipul Ambani.
O órgão de aplicação da lei também prendeu Kavita Mankikar, assistente executiva e signatária autorizada das três empresas acusadas.
Arjun Patil, executivo sênior do grupo Firestar; Kapil Khandelwal, diretor financeiro, grupo Nakshatra e Niten Shahi, gerente do Gitanjali, também foram detidos.
O tribunal especial do Departamento Central de Investigações (CBI) de Mumbai enviou anteriormente Bechu Tiwari, Yashwant Joshi e Praful Sawant à custódia da polícia até 3 de março.
Bechhu Tiwari, então diretor-gerente do departamento de Forex; Yashwant Joshi, gerente de escala II no departamento de Forex; e Praful Sawant, oficial da Escala-I encarregado da seção de exportações, foram presos na segunda-feira.
O CBI insistiu que o acusado atual não estava cooperando na investigação e estava transferindo toda a culpa para Gokulnath Shetty, o vice-gerente aposentado do departamento de câmbio do Punjab National Bank (PNB) na Brady House em Fort, em Mumbai, e outros neste caso.
Para os não-liquidados, o Banco Nacional de Punjab detectou uma fraude de 1,77 bilhão de dólares, na qual o joalheiro Nirav Modi adquiriu cartas fraudulentas de compromisso de uma de suas filiais para crédito externo de outros credores indianos.
O golpe foi iniciado em 2011 e foi detectado na terceira semana de janeiro deste ano, após o que os funcionários da PNB reportaram às agências envolvidas.
Enquanto isso, o PNB apresentou uma segunda queixa ao CBI em 13 de fevereiro.
O CBI recebeu a denúncia do PNB em 28 de janeiro e um caso foi registrado no caso em 31 de janeiro (ANI).

Filiais de Pnb em Deli
Em um mundo em mudança, você pode avançar sua transição de sustentabilidade.
BNP Paribas na Índia.
O BNP Paribas foi um dos primeiros bancos a iniciar um diálogo com a Índia em 1860, iniciando operações em Calcutá (renomeada como Kolkata). Desde então, espalhámos nossas filiais para oito metrôs principais & # 038; mini metrôs e ampliamos e enriquecemos nosso repertório de produtos. Hoje, o BNP Paribas é o segundo banco estrangeiro mais antigo em solo indiano e está posicionado entre os principais bancos corporativos da Índia.

Golpe PNB: 3 oficiais do banco enviados para custódia da polícia.
Nova Deli [Índia], 20 de fevereiro (ANI): O tribunal especial do Departamento Central de Investigações (CBI) de Mumbai enviou terça-feira Bechu Tiwari,
para custear a custódia até 3 de março em conexão com o caso de fraude Nirav Modi.
Bechhu Tiwari, então diretor-gerente do departamento de Forex;
, Gerente de escala II no departamento de Forex; e.
Oficial da escala I responsável pela seção de exportações foram presos na segunda-feira.
O CBI insistiu que o atual acusado não estava cooperando na investigação e estava transferindo toda a culpa.
, o vice-gerente aposentado do departamento de câmbio do Punjab National Bank (PNB) na Brady House em Fort, em Mumbai, e outros neste caso.
Tiwari foi responsável pela supervisão do trabalho de.
e seu gerente para garantir a entrada de mensagens rápidas autorizadas apenas do sistema. Ele tinha pleno conhecimento das atividades de.
, vice-gerente aposentado do departamento de câmbio do PNB.
Enquanto isso, Joshi era responsável por supervisionar Shetty; assegurando relatórios diários de lançamentos rápidos e Core Banking Solutions (CBS). Ele tinha pleno conhecimento das atividades de Shetty, mas não tomou nenhuma ação.
Sawant foi responsável por verificar as mensagens SWIFT diariamente e reportar.
Seu advogado também culpou.
e disse que ele era o perpetrador desse golpe.
é o perpetrador desse golpe, que emitiu a Carta de Compromisso (LOU). Ele não criou nenhuma corrente que pudesse chegar ao gerente da filial ou a qualquer outra pessoa. Ele se aposentou em maio de 2017. Depois disso, presente acusado.
assumiu. Quando o empregado do beneficiário veio para uma LOU nova, de fato, desta vez Joshi apontou que é necessário um dinheiro de Margem para a colocação. O funcionário do beneficiário disse a Joshi que, no passado, as LOUs foram emitidas sem qualquer margem de lucro. Depois disso, Joshi fez uma objeção e todo esse assunto veio à tona ", disse Tiwari, Joshi e o advogado de Sawant à ANI.
"A iniciativa de Joshi foi crucial na condução da fraude. Ele nunca assinou nenhum documento. Ele encaminhou todos os documentos por meio de um canal adequado para o gerente-chefe", acrescentou o advogado.
Para aqueles não-versados, o Banco Nacional de Punjab detectou um golpe de 1,77 bilhão de dólares em que joalheiro.
adquiriu cartas de compromisso fraudulentas de uma de suas filiais para crédito externo de outros credores indianos.
O golpe foi iniciado em 2011 e foi detectado na terceira semana de janeiro deste ano, após o que os funcionários da PNB reportaram às agências envolvidas.
Enquanto isso, o PNB apresentou uma segunda queixa ao CBI em 13 de fevereiro.
O CBI recebeu a denúncia do PNB em 28 de janeiro e um caso foi registrado no caso em 31 de janeiro. (ANI)